bitbankの確定申告は、3種類のデータを照合
年間取引報告書で年間集計を確認し、取引・入出金CSVで明細を補い、API連携を使う場合も取込件数と対象期間を照合します。
年始・年末残高、年間の購入・売却などを確認する。
取引所、販売所、暗号資産・日本円の移動を追う。
対応項目、期間、件数、エラーの有無を照合する。
bitbankだけを使っている人でも、前年から保有する暗号資産や外部ウォレットへの送金があれば、当年の売買履歴だけでは取得価額を計算できないことがあります。最初に「どのファイルを取ればよいか」を整理してから損益計算へ進みましょう。
bitbankで確定申告が必要になる主なケース
暗号資産の利益は、個人の場合は原則として雑所得に区分されます。日本円への売却だけでなく、暗号資産同士の交換、暗号資産での商品購入、報酬として暗号資産を受け取った場合なども所得計算の対象になり得ます。
| 取引 | 基本的な考え方 | 確認する記録 |
|---|---|---|
| 暗号資産を日本円で売却 | 売却価額と譲渡原価などの差額を計算 | 約定・売買履歴、手数料 |
| 暗号資産同士を交換 | 渡した暗号資産を時価で売却したものとして計算 | 交換数量、日時、円換算時価 |
| 商品・サービスを購入 | 決済に使った暗号資産の譲渡損益を計算 | 支払数量、決済時価、取得価額 |
| レンディング・ステーキング等の報酬 | 受取時点の時価を所得として扱う場合がある | 受取日時、数量、円換算時価 |
| 自分のウォレットへ送金 | 通常は送金だけで売却損益は確定しないが、手数料や後続取引を記録 | 入出金履歴、送付先、ネットワーク手数料 |
給与所得者の所得税の確定申告不要制度には条件があります。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。給与がない人、医療費控除などで確定申告する人、複数の所得がある人は判定が異なるため、税務署・自治体・税理士へ確認してください。
年間取引報告書・CSV・APIの違い
| データ | 分かること | 使い方・注意点 |
|---|---|---|
| 年間取引報告書 | 年始・年末残高、年間の購入・売却、入出庫、手数料などの集計 | 総平均法の計算書作成に活用。前年以前の取得価額や他サービス分は別途確認する |
| 取引所の約定履歴CSV | 通貨ペア、売買、数量、価格、手数料、日時など | 注文履歴ではなく、成立した取引の約定履歴を損益計算に使う |
| 販売所の売買履歴CSV | 販売所での購入・売却明細 | 公式案内では1回のダウンロードが最大500件。多い場合は期間を分ける |
| 入出金履歴CSV | 暗号資産・日本円の入出金 | 外部ウォレットや他取引所との資産移動を突き合わせる |
| API | bitbank公式APIには取引、入金、出金などの参照用エンドポイントがある | 連携先が利用する項目・期間・件数は別問題。計算サービス側の仕様と取込結果を確認する |
APIは便利だが、連携しただけで完了ではない
bitbankの現在の公式APIには、取引履歴だけでなく入金・出金履歴を取得するエンドポイントもあります。ただし、損益計算サービスがすべてのエンドポイントを利用しているとは限りません。取得上限や期間、販売所取引、報酬、サービス側の対応状況もあるため、年間取引報告書・CSVと件数を照合することが重要です。
bitbank公式サポートは、資産管理や税務計算を目的に外部サービスと連携する場合、APIキーの権限を「参照」のみにするよう案内しています。取引・出金権限は付けず、シークレットキーをメールやチャットで共有しないでください。
bitbankの申告データを取得する手順
年間取引報告書を保存
ログイン後の資産画面から対象年の報告書をダウンロードします。bitbankでは例年1月中旬ごろに最新版が交付されます。
取引所と販売所のCSVを保存
「データ」ページで取引所の約定履歴、販売所の売買履歴を選び、通貨ペアと期間を指定して抽出します。未約定の注文履歴だけでは損益計算できません。
暗号資産・日本円の入出金履歴を保存
入金履歴と出金履歴を資産ごとに取得し、他取引所・ウォレット側の履歴と同じ送金か確認します。
報酬・前年残高・他サービスを追加
レンディングやステーキング等の報酬、前年から持ち越した数量・取得価額、他の取引所・ウォレットでの売買や交換も集約します。
損益計算後に集計値を照合
取込件数、年末数量、入出金、売却金額などを年間取引報告書や口座画面と比較し、欠けや重複を解消してから申告へ進みます。
年間取引報告書を使った損益計算
国税庁は、年間取引報告書の情報を使える「暗号資産の計算書（総平均法用）」を公開しています。前年以前から保有している場合は前年末の数量・金額を年始残高へ引き継ぎ、複数の取引所を利用している場合は各社の情報を合算します。
年間取引報告書に表示された数字をそのまま「利益」として転記するのではなく、国税庁の計算書や損益計算サービスを使い、選択した評価方法に沿って計算してください。
データ不足・重複を防ぐチェックリスト
- 対象年を確認
1月1日から12月31日までを集めた。 - 取引所と販売所を両方確認
約定履歴と売買履歴を区別した。 - 全通貨ペアを確認
BTC/JPY以外も漏れていない。 - 入出金を両側で照合
送付元と送付先の履歴を対応づけた。 - 前年残高を引き継ぐ
前年末数量と取得価額を反映した。 - APIとCSVを二重登録しない
同じ約定が重複していない。 - 報酬を確認
レンディング等の受取を記録した。 - 年末数量を照合
計算後の残高と実際の残高を比べた。
bitbankの確定申告に関するFAQ
年間取引報告書だけで確定申告できますか？
取引がbitbank内で完結し、前年残高など必要な情報がそろう場合は、国税庁の総平均法用計算書に活用できます。ただし、他の取引所・ウォレット、暗号資産同士の交換、報酬などがあれば、それらの履歴も合算する必要があります。
注文履歴と約定履歴はどちらを使いますか？
損益計算には実際に成立した取引を記録する約定履歴を使います。注文履歴にはキャンセルや未約定が含まれるため、同じものではありません。
bitbankのAPIだけで申告できますか？
APIの機能と、連携する計算サービスが実際に取得する範囲は異なります。年間取引報告書やCSVと、期間・件数・残高を照合して判断してください。
販売所の履歴が500件を超える場合は？
bitbank公式サポートでは、販売所の売買履歴は最大500件と案内されています。期間を分けて抽出し、ファイル間に抜けや重複がないか確認します。
利益が20万円以下なら申告不要ですか？
給与所得者向けの所得税の申告不要制度には条件があります。また住民税の申告は別です。控除を受けるため確定申告する場合なども含め、個別条件を確認してください。
bitbankの履歴をまとめて損益計算
APIやCSVを取り込んだ後は、取込件数と年末残高を確認することが大切です。ZEIbitで他の取引所・ウォレットもまとめ、申告準備を進められます。
ZEIbitで損益計算を始める公式情報・参考資料
- bitbank：年間取引報告書の確認場所
- bitbank：取引履歴CSVのダウンロード
- bitbank：入出金履歴CSVのダウンロード
- bitbank：APIキーの発行と権限
- bitbank公式APIドキュメント
- 国税庁：暗号資産に関する税務上の取扱い
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の申告要否や税額については、税務署、自治体または税理士へご確認ください。
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